1、检查电脑操作人员日常对设备的保养情况，电脑设备放置是否合理，是否存在脏、乱、差现象，每日工作结束后，是否及时清洁电脑设备一次，加盖防尘罩。
2、每日必须在《运行登记簿》上做好以下登记：开、关机时间，每日何人操作，账务处理情况，故障及处理结果，重要数据（错账）冲正、利率、科目等维护修改等记录。
3、电脑操作人员是否具有电脑操作证持证上岗资格。
4、操作人员在输入密码时有否要求其它人员回避。操作员密码必须输满6位并经常变更，终端机密码使用有否逐次登记，交接责任是否明确。
5、操作人员在离开终端时，有否将终端机退到初始状态，非营业时间加班时，有否凭社主任或坐班主任批准单进行操作。
6、柜台人员柜员卡是否由本人保管，是否存在主管柜员卡及密码由柜台其它人员保管的现象。
7、当日流水账有否逐笔勾对，并加盖印章，有否换人勾对。
8、有否做到当日账务当日核对，当日轧平、账未轧平所有柜台人员不得离岗。
9、有否做到储户密码由储户本人从密码小键盘录入，柜台人员不代办，不询问储户密码。
10、储户更换密码或其它内容，有否要求其填写更改账户资料凭条。
11、有否按规定办理储户挂失手续。
12、对调离计算机岗位的人员，有否立即调离并严格办理交接手续，有否立即更换口令，注销操作员。
13、电脑操作人员对本单位软磁盘、磁带等磁介质是否专柜保存。
14、所有电脑输出的真实数据资料是否妥善保管，不得丢失。
15、任何从事信息电脑工作的人员不得向外传播有关软件和网络通讯等电脑系统方面的情况。
16、电脑操作人员应当时刻关心电脑设备的安全，提高警惕性，注意防火、防盗、防水、防破坏，发现不安全因素能否正确处理及时报告。
17、电脑操作人员是否自觉遵守保密规定，提高警惕，发现问题现象，有否立即向市联社信息电脑中心或保卫部门报告。
18、各单位任何人未经许可，不得私自拆开电脑设备。
19、电脑及其附属设备是否有外借，特殊情况需外借应经市联社信息电脑中心负责人批准，电脑管理人员实施，严禁将电脑设备借给私人使用。
20、有否利用单位的电脑设备和通讯线路与INTERNET网或其它信息网进行与工作无关的联网操作。
21、外单位和个人的软磁盘未经许可和病毒检查，有否直接在本社在电脑设备上使用。
22、有否在信用社任何电脑上玩游戏或从事与工作无关的操作。有否带外单位的人来使用本单位电脑设备。
23、有否将我行应用软件（包括运行程序和源程序）传给外单位或个人。
24、电脑设备使用的电源有否实行专线专用；严禁将非电脑设备使用的电源加载在电脑设备专用电源上；严禁将喝水杯、电炉及带磁性的物质等可能对电脑设备有影响的东西放在电脑的旁边；日常工作时不得在电脑旁边吸烟，吃零食，烧开水。
25、检查电脑通讯设备是否通畅，供电系统是否正常。检查电脑“UPS”备用电源是否正常工作。
26、电脑操作人员是否按操作规定严肃认真地使用电脑，如果由于违反规定而引起账务错乱，有否需要在中心机房改账时，有否经信息电脑中心领导同意，要有社会计主管、操作员、信息电脑中心主机操作员、技术员同时在场方可改账，登记改账记录。
27、所有网点当日账务没有轧平时不得下班，若操作员无法找平账务，是否报告各社会计主管同意，通过信息电脑中心主机操作员同意挂账后方能下班。第二天查明原因后，由信息电脑中心有关人员按改账规定进行账务处理。
28、所有操作员和电脑技术人员之间的工作原则是否做到不得兼任和顶替，特殊情况须经信息电脑中心负责人批准后才能进行短期工作替换。
29、有否审核系统运行日志，对异常情况有否及时向计算机安全领导小组汇报。
30、每日日终打印的账表等会计资料有否按电子化会计档案管理制度要求进行保管，打印作废的账表是否经主办会计或信用社主任确认后集中销毁。
31、日常业务处理过程中，出现串户错账需要冲正，有否经坐班主任或主办会计审查批准，并在错账冲正记簿上登记。
32、业务终端操作员有否做到不得与复核终端操作员交叉。
33、实时复核员发现业务终端操作员传递过来的业务出现差错时，是否及时向业务终端操作员和坐班主任反馈，有否在终端运行登记簿记录差错等详细过程。
34、在计算机机房入口处或值班室有否设置应急电话和应急断电装置。
35、信用社有否设立安全机构，安全机构的设置是否实行谁主管谁负责，计算机运行和应用部门是否设立安全小组或安全员。
36、没有得到硬件管理员或系统管理员的明确准许，电脑中心使用的任何介质，文件材料或各种被保护品都不准带出计算机房，对于计算机正常的输入输出材料，是否视同会计档案，按照会计档案管理制度，决定是否可以将其带入或带出信用社。
37、没有获准进入电脑中心的来访者，其活动范围必须限制在指定的区域内。需进入接待区时，有否通过审批；有否对来访者的情况及来访原因进行登记；登记内容是否完整。
38、防火管理是否由电脑操作员负责，有否做到各个工作日都要进行检查，发现隐患，及时消除。
39、发生计算机犯罪案件或系统出事故时是否及时向主管部门报告，并说明事故现象，原因，损失等情况。
